中信国安:2024年第六次临时股东会决议公告

查股网  2024-12-27  中信国安(000839)公司公告

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2024-78

中信国安信息产业股份有限公司2024年第六次临时股东会决议公告

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:

现场会议召开时间为:2024年12月26日14:30网络投票时间为:2024年12月26日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.召集人:本公司董事会

5.主持人:董事长王萌

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

性文件的规定。

7. 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东1,020人,代表股份1,588,849,144股,占上市公司总股份的

40.5337%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份1,430,860,145股,占上市公司总股份的36.5032%。通过网络投票的股东1,016人,代表股份157,988,999股,占上市公司总股份的4.0305%。

8. 公司部分董事、监事及公司聘请的北京观韬律师事务所律师出席了本次股东会,公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:采用现场表决与网络投票表决相结合的方式。

(二)提案的审议表决情况

大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案,全部提案审议通过:

1.总体表决情况

议案 序号提案名称同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
非累积投票提案
1.00关于修订《授权管理制度》的议案1,551,273,31597.6350%36,460,3292.2948%1,115,5000.0702%
2.00关于2025年度日常关联交易预计的议案132,504,77082.6292%26,701,02916.6506%1,155,0000.7203%
3.00关于与中信财务有限公司132,739,27082.7754%26,664,82916.6280956,7000.5966%
签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

2.持有公司5%(含5%)以下股份的股东表决情况

议案 序号提案名称同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
1.00关于修订《授权管理制度》的议案122,784,97076.5679%36,460,32922.7364%1,115,5000.6956%
2.00关于2025年度日常关联交易预计的议案132,504,77082.6292%26,701,02916.6506%1,155,0000.7203%
3.00关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案132,739,27082.7754%26,664,82916.6280%956,7000.5966%

3.关于议案表决的有关情况说明

(1)议案2、3涉及关联事项,关联股东中信国安有限公司回避表决。

(2)议案1、2、3属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者进行单独计票。

(3)议案1、2、3已经出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京观韬律师事务所

2.律师姓名:张文亮、王欣

3.结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合

有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司现行《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第六次临时股东会决议。

2.北京观韬律师事务所出具的《关于中信国安信息产业股份有限公司2024年第六次临时股东会法律意见书》。

中信国安信息产业股份有限公司

2024年12月27日


附件:公告原文