国安股份：第八届董事会第二十四次会议决议公告

中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议通知于2026 年5 月15 日以书面形式发出。

2.本次会议于2026 年5 月18 日以现场方式召开。

3.本次会议应出席的董事7 名,实际出席的董事7 名。

4.本次会议由董事长王萌主持,高管人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议审议并以7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关 于公司向南京银行北京分行申请授信的议案》

董事会同意向南京银行北京分行申请不超过人民币10,190 万元授信,期限1 年,公司以持有的合肥有线电视宽带网络有 限公司40%股权及山东广电控股集团有限公司1.1509%股权作为 质押担保,担保范围包括借款本金及相应利息、违约金、损害 赔偿金和债权人实现债权的费用。

具体以本公司与南京银行北京分行签订的合同为准。

公司第八届董事会独立董事2026年第四次专门会议审议通 过了此议案。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十四次会议决议

2.第八届董事会独立董事2026 年第四次专门会议决议

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2026 年5 月19 日