国安股份：第八届董事会第二十六次会议决议公告

中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议通知于2026 年8 月14 日以书面形式发出。

2.本次会议于2026 年8 月25 日以现场方式召开。

3.本次会议应出席的董事7 名,实际出席的董事7 名。

4.本次会议由董事长王萌主持,公司高管人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议审议并以7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《公 司2026 年半年度报告及摘要》

详见巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》、《2026 年半 年度报告摘要》(公告编号:2026-32)。

公司第八届董事会审计委员会2026 年第三次会议、独立董 事2026 年第六次专门会议审议通过了此议案。

2.会议审议并以3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关 于对中信财务有限公司2026 年上半年风险持续评估报告》

详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司2026 年 上半年风险持续评估报告》。

本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表

决,其他3 名非关联董事同意上述议案。

公司第八届董事会审计委员会2026 年第三次会议、独立董 事2026 年第六次专门会议审议通过了此议案。

3.会议审议并以7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关 于公司补充计提预计负债的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于补充计提预计负债的公告》

(公告编号:2026-33)。

本次补充计提预计负债系基于谨慎性原则,按照《企业会 计准则第13 号——或有事项》和公司会计政策相关规定作出的 会计处理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司第八届董事会审计委员会2026 年第三次会议、独立董 事2026 年第六次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十六次会议决议;

2.第八届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议、独立 董事2026 年第六次专门会议决议。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日