承德露露：2022年度股东大会决议公告

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023－022

承德露露股份公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年5月12日 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月12日上午9:15-9:25和9:30—11:30,下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2023年5月12日上午09:15至当日下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长梁启朝

6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东45人，代表股份502,333,145股，占上市公司总股份的46.6671％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份439,880,994股，占上市公司总股份的40.8652％。 通过网络投票的股东36人，代表股份62,452,151股，占上市公司总股份的5.8018％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份64,365,941股，占上市公司总股份的5.9796％。

其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份1,913,790股，占上市公司总股份的0.1778％。

通过网络投票的中小股东36人，代表股份62,452,151股，占上市公司总股份的5.8018％。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。

四、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审

议并表决了以下事项：

提案1.00 2022年度董事会工作报告总表决情况：

同意496,847,289股，占出席会议所有股东所持股份的98.9079％；反对2,797,496股，占出席会议所有股东所持股份的0.5569％；弃权2,688,360股（其中，因未投票默认弃权164,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.5352％。中小股东总表决情况：

同意58,880,085股，占出席会议的中小股东所持股份的

91.4771％；反对2,797,496股，占出席会议的中小股东所持股份的

4.3462％；弃权2,688,360股（其中，因未投票默认弃权164,000股），占出席会议的中小股东所持股份的4.1767％。

表决结果：提案获得通过。

提案2.00 2022年度监事会工作报告总表决情况：

同意496,747,389股，占出席会议所有股东所持股份的98.8880％；反对2,797,496股，占出席会议所有股东所持股份的0.5569％；弃权2,788,260股（其中，因未投票默认弃权164,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.5551％。中小股东总表决情况：

同意58,780,185股，占出席会议的中小股东所持股份的

91.3219％；反对2,797,496股，占出席会议的中小股东所持股份的

4.3462％；弃权2,788,260股（其中，因未投票默认弃权164,000股），占出席会议的中小股东所持股份的4.3319％。

表决结果：提案获得通过。提案3.00 2022年年度报告全文及摘要总表决情况：

同意496,788,789股，占出席会议所有股东所持股份的98.8963％；反对2,960,396股，占出席会议所有股东所持股份的0.5893％；弃权2,583,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5144％。中小股东总表决情况：

同意58,821,585股，占出席会议的中小股东所持股份的

91.3862％；反对2,960,396股，占出席会议的中小股东所持股份的

4.5993％；弃权2,583,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.0145％。

表决结果：提案获得通过。提案4.00 2022年度财务决算报告总表决情况：

同意496,688,889股，占出席会议所有股东所持股份的98.8764％；反对2,796,396股，占出席会议所有股东所持股份的0.5567％；弃权2,847,860股（其中，因未投票默认弃权164,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.5669％。中小股东总表决情况：

同意58,721,685股，占出席会议的中小股东所持股份的

91.2310％；反对2,796,396股，占出席会议的中小股东所持股份的

4.3445％；弃权2,847,860股（其中，因未投票默认弃权164,000股），占出席会议的中小股东所持股份的4.4245％。

表决结果：提案获得通过。提案5.00 2022年度利润分配预案总表决情况：

同意498,905,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.3177％；反对2,968,472股，占出席会议所有股东所持股份的0.5909％；弃权459,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0914％。中小股东总表决情况：

同意60,938,369股，占出席会议的中小股东所持股份的

94.6749％；反对2,968,472股，占出席会议的中小股东所持股份的

4.6119％；弃权459,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7133％。

表决结果：提案获得通过。

提案6.00 关于续聘财务和内部控制审计机构的议案总表决情况：

同意496,220,789股，占出席会议所有股东所持股份的98.7832％；反对2,805,396股，占出席会议所有股东所持股份的0.5585％；弃权3,306,960股（其中，因未投票默认弃权164,000股），占出席会议所有

股东所持股份的0.6583％。中小股东总表决情况：

同意58,253,585股，占出席会议的中小股东所持股份的

90.5037％；反对2,805,396股，占出席会议的中小股东所持股份的

4.3585％；弃权3,306,960股（其中，因未投票默认弃权164,000股），占出席会议的中小股东所持股份的5.1377％。

表决结果：提案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：赵力峰、熊孟飞

3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、熊孟飞律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、2022年度股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会二〇二三年五月十三日