承德露露：2023年度股东大会决议公告
股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2024-
承德露露股份公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月15日（周三） 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月15日上午9:15-9:25、9:30—11:30及下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024年5月15日上午09:15至当日下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长梁启朝先生
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东共165人，代表股份596,496,539股，占公司有表决权股份总数的56.6713％。其中：
出席现场会议的股东19人，代表股份451,247,259股，占公司有表决权股份总数的42.8716％；
通过网络投票的股东146人，代表股份145,249,280股，占公司有表决权股份总数的13.7997％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东158人，代表股份145,529,335股，占公司有表决权股份总数的13.8263%。其中：
通过现场投票的中小股东12人，代表股份280,055股，占公司有表决权股份总数的0.0266%；
通过网络投票的中小股东146人，代表股份145,249,280股，占公司有表决权股份总数的13.7997%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并表决了以下事项：
1、审议《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意595,723,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8705％；反对397,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666％；弃权375,269股（其中，因未投票默认弃权350,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0629％。
中小股东总表决情况：
同意144,756,766股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.4691％；反对397,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0.2730％；弃权375,269股（其中，因未投票默认弃权350,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2579％。
表决结果：提案获得通过。
2、审议《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意595,723,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8705％；反对397,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666％；弃权375,269股（其中，因未投票默认弃权350,000股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0629％。
中小股东总表决情况：
同意144,756,766股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.4691％；反对397,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2730％；弃权375,269股（其中，因未投票默认弃权350,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2579％。
表决结果：提案获得通过。
3、审议《2023年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意595,723,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8705％；反对397,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666％；弃权375,269股（其中，因未投票默认弃权350,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0629％。
中小股东总表决情况：
同意144,756,766股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
99.4691％；反对397,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2730％；弃权375,269股（其中，因未投票默认弃权350,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2579％。
表决结果：提案获得通过。
4、审议《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意595,723,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8705％；反对397,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666％；弃权375,269股（其中，因未投票默认弃权350,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0629％。
中小股东总表决情况：
同意144,756,766股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.4691％；反对397,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2730％；弃权375,269股（其中，因未投票默认弃权350,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2579％。
表决结果：提案获得通过。
5、审议《2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意595,890,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8984％；反对255,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0429％；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权350,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0587％。
中小股东总表决情况：
同意144,923,535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.5837％；反对255,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1758％；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权350,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2405％。
表决结果：提案获得通过。
6、审议《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》总表决情况：
同意593,833,974股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5536％；反对2,287,296股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3835％；弃权375,269股（其中，因未投票默认弃权350,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0629％。
中小股东总表决情况：
同意142,866,770股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
98.1704％；反对2,287,296股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5717％；弃权375,269股（其中，因未投票默认弃权350,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2579％。
表决结果：提案获得通过。
7、审议《关于与万向财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》总表决情况：
同意133,746,342股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
90.3297％；反对14,149,531股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.5563％；弃权168,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1140％。
中小股东总表决情况：
同意131,211,004股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
90.1612％；反对14,149,531股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7228％；弃权168,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1160％。
表决结果：本提案关联股东万向三农集团有限公司、沈志军、梁启朝已回避表决，提案获得通过。
8、审议《公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>》
总表决情况：
同意595,177,277股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7788％；反对1,319,262股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意144,210,073股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.0935％；反对1,319,262股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：项颂雨、徐秋羽
3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所项颂雨律师、徐秋羽律师
认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
承德露露股份公司
董 事 会二〇二四年五月十六日