承德露露：第九届董事会第一次会议决议公告

承德露露股份公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

承德露露股份公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会 议通知于2026 年5 月21 日以书面及电子邮件方式发出。会议于2026 年5 月22 日上午10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,出席会议的人数超过 董事总数的二分之一。会议由沈志军先生主持,公司高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、法定代 表人的议案》

根据《公司章程》的有关规定,公司董事会选举沈志军先生担任 公司第九届董事会董事长,代表公司执行事务,并担任公司法定代表 人,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

(二)审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委 员的议案》

根据《公司章程》的有关规定,公司第九届董事会设立战略委员 会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会, 自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。各专门 委员会具体组成情况如下:

1、战略委员会:由3人组成,沈志军先生(主任委员)、宋国华 先生、梁全智先生;

2、审计委员会:由3人组成,刘婷女士(主任委员)、毕金峰先 生、华正果先生;

3、提名委员会:由3人组成,沈朝晖先生(主任委员)、毕金峰 先生、沈志军先生;

4、薪酬与考核委员会:由3人组成,毕金峰先生(主任委员)、 刘婷女士、彭思飞先生。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,经董事 会提名委员会审核,董事会聘任丁兴贤先生为公司总经理,聘任刘明

珊女士、孙威先生为公司副总经理,聘任刘明珊女士为公司财务负责 人,其中财务负责人另经董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员聘期自审议通过之日起至公司第九届董事会 届满之日止。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、第九届董事会审计委员会2026 年第一次会议决议;

3、第九届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年五月二十三日

附:1、丁兴贤先生简介

丁兴贤,男,1963 年9 月生,浙江萧山人,中共党员,大专学 历,会计师,公司总经理。曾任万向钱潮股份公司财务部主办会计、 经理,万向集团公司财务部副总经理、执行总经理,承德露露股份公 司监事会主席、副总经理、财务负责人等职。

截至目前,丁兴贤先生直接持有公司股票98.80 万股,均为公司 2024 限制性股票激励计划授予的限制性股票,同时,通过公司2024 年员工持股计划间接持有公司20 万股股份对应的份额。与公司控股 股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、 高级管理人员无关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论;未曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条 件。

2、刘明珊女士简介

刘明珊,女,1994 年6 月生,江西赣州人,中共党员,本科学 历,注册会计师(非执业),公司副总经理、财务负责人。2016 年7 月进入承德露露股份公司,曾任承德露露股份公司财务专员、证券事 务主管、行政主管、财务部副总经理、董事会秘书,现兼任郑州露露

饮料有限公司董事、法定代表人,露露植饮(淳安)有限公司财务负 责人。

截至目前,刘明珊女士直接持有公司股票49.40 万股,均为公司 2024 限制性股票激励计划授予的限制性股票,同时,通过公司2024 年员工持股计划间接持有公司13 万股股份对应的份额。与公司控股 股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、 高级管理人员无关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论;未曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条 件。

3、孙威先生简介

孙威,男,1985 年11 月生,河南驻马店人,中共党员,硕士研 究生,公司副总经理。2013 年7 月进入承德露露股份公司,曾任郑 州露露饮料有限公司生产领班,承德露露股份公司精益生产主管,郑 州露露饮料有限公司生产经理、副总经理,承德露露股份公司副总经 理等职,现兼任公司生产制造部总经理。

截至目前,孙威先生通过公司2024 年员工持股计划间接持有公 司20 万股股份对应的份额。与公司控股股东、实际控制人、持有公

司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系; 未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在 《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形; 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职条件。