承德露露：关于董事长代行董事会秘书职责的公告

股票简称:承德露露

股票代码:000848

承德露露股份公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月19 日召 开2025 年度股东会,于2026 年5 月22 日召开第九届董事会第一次 会议,完成了董事会换届及高级管理人员聘任工作。公司原董事会秘 书刘明珊女士因工作调整,不再担任董事会秘书职务。鉴于董事会秘 书暂时空缺,根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定,董事会秘书空缺期间暂由公司董事长 沈志军先生代行董事会秘书职责,公司将按照有关规定尽快完成新任 董事会秘书的选聘工作。

董事长沈志军先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

联系地址:河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区(东区 9 号)

电话:0314-2128181

传真:0314-2059100

电子信箱:lolozq@lolo.com.cn

特此公告。

承德露露股份公司

董

二〇二六年五月二十三日