承德露露：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

股票简称:承德露露

股票代码:000848

承德露露股份公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月19 日召 开2025 年度股东会选举产生5 名非独立董事、3 名独立董事,与2026 年4 月24 日召开职工代表大会选举产生的1 名职工董事,共同组成 公司第九届董事会。公司于2026 年5 月22 日召开第九届董事会第一 次会议,审议通过了选举董事长、法定代表人、各专门委员会委员及 聘任高级管理人员等议案。本次董事会换届选举工作已完成,现将有 关情况公告如下:

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由9 名董事组成,任期自2025 年度股东会审 议通过之日起三年。其中非独立董事6 名(包括职工董事1 名),独 立董事3 名。具体成员如下:

1、非独立董事:沈志军先生(董事长、法定代表人)、宋国华 先生、华正果先生、梁全智先生、彭思飞先生、张晓川先生(职工董 事)。

2、独立董事:刘婷女士、毕金峰先生、沈朝晖先生

公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未 受过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的 不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。独立董事任职资格 和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第九届董事会董事成员中 兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一,其中 刘婷女士为会计专业人士,符合相关法律法规的要求。

上述董事的简历详见公司于2026 年4 月28 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、第九届董事会各专门委员会组成情况

第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会,任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届 满为止,各专门委员会组成如下:

1、战略委员会:由3 人组成,沈志军先生(主任委员)、宋国 华先生、梁全智先生;

2、审计委员会:由3 人组成,刘婷女士(主任委员)、毕金峰 先生、华正果先生;

3、提名委员会:由3 人组成,沈朝晖先生(主任委员)、毕金

峰先生、沈志军先生;

4、薪酬与考核委员会:由3 人组成,毕金峰先生(主任委员)、 刘婷女士、彭思飞先生。

专门委员会成员均由三名董事组成,其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数,并由独立董事担任召集人。 审计委员会的召集人为会计专业人士,符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理:丁兴贤先生

2、副总经理:刘明珊女士、孙威先生

3、财务负责人:刘明珊女士

上述高级管理人员的简历详见公司于2026 年5 月23 日在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第一次会 议决议公告》。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资 格,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理 人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分,亦不是失信被执行人。

四、公司部分董事换届离任情况

本次换届完成后,公司第八届董事会非独立董事梁启朝先生、杨 东时先生、刘志刚先生、施佩影女士,独立董事黄剑锋先生将不再担 任公司董事及下设委员会职务。

公司及董事会对上述人员在公司任职期间恪尽职守、勤勉履职以 及对公司持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

五、备查文件

(一)2025 年度股东会会议决议;

(二)2026 年第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年五月二十三日