承德露露：2026年第一次临时股东会决议公告

承德露露股份公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年09 月01 日15:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026 年09 月01 日的9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年09 月01 日的 9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点:承德露露股份公司会议室。

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长沈志军先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主

板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

8、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东338 人,代表股份503,631,130 股,占公司 有表决权股份总数的49.3756%。其中:

通过现场投票的股东6 人,代表股份447,665,936 股,占公司有表决权 股份总数的43.8888%。

通过网络投票的股东332 人,代表股份55,965,194 股,占公司有表决权 股份总数的5.4868%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东336 人,代表股份57,301,264 股,占公 司有表决权股份总数的5.6178%。其中:

通过现场投票的中小股东4 人,代表股份1,336,070 股,占公司有表决 权股份总数的0.1310%。

通过网络投票的中小股东332 人,代表股份55,965,194 股,占公司有表 决权股份总数的5.4868%。

公司董事、董事会秘书及其他高管、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果 如下:

同意 反对 弃权 回避

表决

提案

提案

表决分类

股数

股数

股数

股数(股) 比例 结果

名称

编码

比例

比例

比例

(股)

(股)

(股)

关于续聘

总表决情况 502,683,660 99.8119% 784,038 0.1557% 163,432 0.0325% 0 0%

财务和内

部控制审

1.00

通过

其中,中小股

计机构的

56,353,794 98.3465% 784,038 1.3683% 163,432 0.2852% 0 0%

东的表决情况

议案

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名:熊孟飞、项颂雨

3、结论性意见:北京金诚同达律师事务所熊孟飞律师、项颂雨律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、 法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东会出席 会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等 有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东 会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026 年第一次临 时股东会决议;

2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年九月二日