华茂股份：第九届董事会第十次会议决议公告

安徽华茂纺织股份有限公司

九届十次董事会决议公告

安徽华茂纺织股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第十次会议于2026 年6 月26 日以现 场结合通讯会议方式召开。有关本次会议的通知,已于2026 年6 月23 日通过书面 或电子邮件方式送达公司全体董事。本次董事会应出席董事9 人,实际出席董事9 人,其中,独立董事4 人。公司高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定,会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨 论,以记名投票表决,通过了如下决议:

一、审议《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

为进一步规范公司治理结构,建立与现代企业制度相适应的激励约束机制,加 强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等相关规定制定本制度。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;表决结果:审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议 批准。

二、审议《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司2026 年第一次临时股东会,审 议上述相关议案。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》 (公告编号:2026-015)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司董事会 二?二六年六月二十六日