华茂股份：第九届董事会第十一次会议决议公告

安徽华茂纺织股份有限公司

九届十一次董事会决议公告

安徽华茂纺织股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2026 年8 月23 日以 现场结合通讯会议方式召开。有关本次会议的通知,已于2026 年8 月13 日通过书 面或电子邮件方式送达公司全体董事。本次董事会应出席董事9 人,实际出席董事9 人,其中,独立董事4 人。公司高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定,会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨 论,以记名投票表决,通过了如下决议:

一、审议《公司2026 年半年度报告全文及摘要》

经审核,董事会认为公司2026 年半年度报告的编制及审议程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;表决结果:审议通过。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2026 年半年度报告摘要》及公司《2026 年半年度报告》。

董事会审计委员会已对公司《2026 年半年度报告》中的财务信息进行审议,一 致同意将议案提交董事会审议并披露。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二?二六年八月二十五日