高鸿股份：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-048
大唐高鸿网络股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2022年年度股东大会决议
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司第九届董事会第三十九次会议决定，提请召开公司2022年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2023年05月23日(星期二)14时30分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2023年05月23日（星期二）上午9:15至2023年05月23日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2023年05月23日（星期二）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计53人,代表股份167,749,401股，占公司有表决权股份总数的14.4879%。
6.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人4人,代表股份162,815,821股，占公司有表决权股份总数的14.0618%；通过网络投票的股东49人,代表股份4,933,580股，占公司有表决权股份总数的14.0618%。
7.公司董事长，部分董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股份数量（股） | 占有效表决权比例 | 股份数量（股） | 占有效表决权比例 | 股份数量（股） | 占有效表决权比例 | |||
| 1.00 | 《2022年度报告及摘要》 | 164,120,021 | 97.8364% | 3,623,580 | 2.1601% | 5,800 | 0.0035% | 通过 |
| 2.00 | 《2022年度董事会报告》 | 165,268,761 | 98.5212% | 2,474,840 | 1.4753% | 5,800 | 0.0035% | 通过 |
| 3.00 | 《2022年度监事会报告》 | 165,268,761 | 98.5212% | 2,474,840 | 1.4753% | 5,800 | 0.0035% | 通过 |
| 4.00 | 《关于公司2022年度财务决算的报告》 | 164,120,021 | 97.8364% | 3,623,580 | 2.1601% | 5,800 | 0.0035% | 通过 |
| 5.00 | 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 | 165,268,761 | 98.5212% | 2,474,840 | 1.4753% | 5,800 | 0.0035% | 通过 |
| 6.00 | 《关于公司2022年度计提减值准备的议案》 | 165,268,761 | 98.5212% | 2,474,840 | 1.4753% | 5,800 | 0.0035% | 通过 |
| 7.00 | 《关于预计2023年度日常经营关联交易的议案》 | 16,406,749 | 86.8662% | 2,459,800 | 13.0235% | 20,840 | 0.1103% | 通过 |
其中，议案七涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院有限公司回避表决。独立董事向股东大会提交了《独立董事2022年度述职报告》并进行了述职。
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股份数量（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | 股份数量（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | 股份数量（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |||
| 1.00 | 《2022年度报告及摘要》 | 13,184,940 | 78.4149% | 3,623,580 | 21.5506% | 5,800 | 0.0345% | 通过 |
| 2.00 | 《2022年度董事会报告》 | 14,333,680 | 85.2469% | 2,474,840 | 14.7186% | 5,800 | 0.0345% | 通过 |
| 3.00 | 《2022年度监事会报告》 | 14,333,680 | 85.2469% | 2,474,840 | 14.7186% | 5,800 | 0.0345% | 通过 |
| 4.00 | 《关于公司2022年度财务决算的报告》 | 13,184,940 | 78.4149% | 3,623,580 | 21.5506% | 5,800 | 0.0345% | 通过 |
| 5.00 | 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 | 14,333,680 | 85.2469% | 2,474,840 | 14.7186% | 5,800 | 0.0345% | 通过 |
| 6.00 | 《关于公司2022年度计提减值准备的议案》 | 14,333,680 | 85.2469% | 2,474,840 | 14.7186% | 5,800 | 0.0345% | 通过 |
| 7.00 | 《关于预计2023年度日常经营关联交易的议案》 | 14,333,680 | 85.2469% | 2,459,800 | 14.6292% | 20,840 | 0.1239% | 通过 |
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：穆曼怡、闫凌燕
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》2．经与会董事与决议人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2023年05月23日