高鸿股份：关于取消召开2023年第三次临时股东大会的公告

大唐高鸿网络股份有限公司关于取消召开2023年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”或“高鸿股份”）于2023年07月25日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于取消召开2023年第三次临时股东大会的议案》，同意公司取消原定于2023年07月28日（星期五）召开的2023年第三次临时股东大会。现将有关事项说明如下：

一、取消的股东大会的基本情况

1.股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.本公司第九届董事会第四十四次会议决定，提请召开公司2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2023年07月28日（星期五）14时30分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2023年07月28日（星期五）上午9:15至2023年07月28日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2023年07月28日（星期五）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

5.取消的股东大会的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年07月21日。

二、取消原因

公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对国唐汽车有限公司（以下简称：“国唐汽车”）进行加期审计，根据目前审计工作情况的进展，预计于2023年07月28日审计工作不能全部完成，本着对广大投资者负责的态度，现取消原计划于2023年07月28日召开的2023年第三次临时股东大会。

三、后续安排

本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。待国唐汽车审计工作完成后，公司将另行召开临时股东大

会审议此事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2023年07月25日