高鸿股份:2023年第四次临时股东大会决议公告
大唐高鸿网络股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次:2023年第四次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.本公司第九届董事会第五十一次会议决定,提请召开公司2023年第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2023年09月27日(星期三)14时30分;网络投票时间:通过互联网投票系统投票时间为2023年09月27日(星期三)上午9:15至2023年09月27日15:00的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间为2023年09月27日(星期三)上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00。
5.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计70人,代表股份169,018,196股,占公司有表决权股份总数的14.5975%。
6.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人5人,代表股份162,815,921股,占公司有表决权股份总数的14.0618%;通过网络投票的股东65人,代表股份6,202,275股,占公司有表决权股份总数的0.5357%。
7.公司董事长,部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
(一)本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:
议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决 结果 | |||||
同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
股份数量(股) | 占出席会议股东有效表决权比例 | 股份数量(股) | 占出席会议股东有效表决权比例 | 股份数量(股) | 占出席会议股东有效表决权比例 | |||
1.00 | 《关于出售控股子公司股权的议案》 | 166,912,421 | 98.7541% | 2,105,775 | 1.2459% | 0 | 0 | 通过 |
(二)出席本次会议中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | 表决结果 | |||||
同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
股份数量(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | 股份数量(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | 股份数量(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |||
1.00 | 《关于出售控股子公司股权的议案》 | 15,977,340 | 88.3350% | 2,105,775 | 11.6450% | 0 | 0 | 通过 |
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名:穆曼怡、闫凌燕
3.结论性意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》
2.经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2023年09月27日