高鸿3：2026年第一次职工代表大会决议公告

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大唐高鸿网络股份有限公司

2026年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026年3月5日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场、通讯方式

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2026年2月27日以通讯方式 发出

5.会议主持人:会议由公司工会副主席马力军先生主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表35人,出席和授权出席职工代表34人,请假1人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补选公司第十届董事会职工代表董事的报告》议案

1.议案内容

鉴于公司第十届董事会职工代表董事空缺1名,为完善公司治理结构,保 障职工民主权利,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定, 公司依法履行补选程序。刘红云女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他 相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《大唐高鸿网络股份有限公司董事 任命公告》,公告编号为:2026-013。

2.议案表决结果

同意31票;反对0票;弃权3票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1. 大唐高鸿网络股份有限公司职工代表大会决议。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司

董事会

2026 年3 月6 日