高鸿3：2025年年度股东大会会议决议公告

证券代码：400283证券简称：高鸿3主办券商：太平洋证券

大唐高鸿网络股份有限公司2025年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月28日

2.会议召开方式：

√现场会议√电子通讯会议

本次会议地点为北京市朝阳区北湖渠西路子拓国际广场A座会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票□电子通讯投票

√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长刘红云女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议地点为北京市朝阳区北湖渠西路子拓国际广场A座会议室。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二）会议出席情况

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数287,000股，占公司有表决权股份总数的0.0248%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数150,490,312股，占公司有表决权股份总数的12.9973%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事6人，列席5人，董事万岩因公务请假；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事高雪峰未出席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意1,887,200股，占出席会议具有表决权股份比例的1.2516%；反对28,100股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0186%；弃权148,862,012股，占出席会议具有表决权股份比例的98.7297%。

3.回避表决情况：无

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会2025年年度工作情况，总结公司及董事会2025年年度经营情况，对公司及董事会2026年年度工作进行规划和展望。

2.议案表决结果：

同意150,749,012股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9812%；反对28,300股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0188%%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

3.回避表决情况：无

（三）审议通过《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司监事会编制了监事会2025年年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意150,749,212股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9814%；反对28,100股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0186%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

3.回避表决情况：无

（四）审议未通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了2025年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意1,887,000股，占出席会议具有表决权股份比例的1.2515%；反对28,300股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0188%；弃权148,862,012股，占出席会议具有表决权股份比例的98.7297%。

3.回避表决情况：无

（五）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了2026年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意150,749,212股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9814%；反对28,100股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0186%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

3.回避表决情况：无

（六）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司《公司章程》结合实际经营情况，公司董事会审议通过，现拟定2025年度利润分配方案，具体如下：

2025年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意150,749,012股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9812%；反对28,300股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0188%%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

3.回避表决情况：无

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：

同意150,749,212股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9814%；反对28,100股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0186%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

3.回避表决情况：无

（八）审议未通过《关于公司2025年度计提减值准备的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司2025年度计提减值准备的公告》。

2.议案表决结果：

同意287,200股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1905%；反对1,628,100股，占出席会议具有表决权股份比例的1.0798%；弃权148,862,012股，占出席会议具有表决权股份比例的98.7297%。

3.回避表决情况：无

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2.律师姓名：穆曼怡、闫凌燕

3.结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司2025年年度

股东大会的法律意见书》

2．经与会董事与决议人签字的股东大会决议。特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2026年05月29日