R高鸿1：第十届董事会第三十一次会议决议公告

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大唐高鸿网络股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026年9月7日

2.会议召开方式:□现场会议?电子通讯会议

3.会议通讯地址:北京市朝阳区北湖渠西路子拓国际广场A座会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026年9月1日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长刘红云女士

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关 法律法规的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司及下属公司放弃行使参股公司股权优先购买权》

1.议案内容:

公司及下属公司放弃行使参股子公司大唐信服科技有限公司股权优先购买权。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果:

同意6票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《第十届董事会第三十一次会议决议》

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2026年9月8日