石化机械：董事会决议公告

中石化石油机械股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2023年9月11日通过电子邮件方式发出，2023年9月13日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事6名，实际参加董事6名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

董事会经过审议，同意增补关晓东先生为公司第八届董事会非独立董事。

《关于增补第八届董事会非独立董事的公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会决议于2023年10

月10日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议关于增补第八届董事会非独立董事的议案。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。