冀东装备：第七届董事会第二十九次会议决议公告

唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月12日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十九次会议的通知及资料。会议于2024年4月17日以现场方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。调整后的公司董事会专门委员会委员构成如下：

1.董事会战略委员会

召集人：焦留军，委员：焦留军、李洪波、邹积玉

2.董事会提名委员会

召集人：邹积玉，委员：焦留军、傅万堂、邹积玉

3.董事会薪酬与考核委员会

召集人：邹积玉，委员：焦留军、张俊民、邹积玉

4.董事会审计委员会

召集人：张俊民，委员：张俊民、吴建雷、邹积玉

5.董事会关联交易决策委员会

召集人：张俊民，委员：张俊民、傅万堂、邹积玉表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十九次会议决议。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2024年4月18日