冀东装备：董事会决议公告

唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月21日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第六次会议的通知及资料。会议于2025年4月24日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-17）。

（二）审议通过了《安全生产管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《全员安全生产责任制》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届董事会第六次会议决议。特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2025年4月25日