冀东装备：第八届董事会第十三次会议决议公告

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年4 月23 日,以专人送达和电子邮件的方式向全体董事及高级 管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十三次会议的通知及 资料。会议于2026 年4 月27 日以通讯方式召开召开。会议应参加表 决董事七名,实际参加表决董事七名。其他相关人员列席会议。会议 由董事长焦留军先生主持,会议的召集、召开程序及表决董事的人数 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了公司《2026年第一季度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号: 2026-13)。

(二)审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告

编号:2026-14)。

(三)审议通过了公司《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

全体董事在审议本议案时均回避表决,本议案直接提交股东会审 议。该项议案已取得公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,全体委 员回避表决。

表决结果:同意0 票,反对0 票,弃权0 票。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬 方案的公告》(公告编号:2026-15)。

(四)审议通过了公司《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方 案的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事李洪波回避 表决。

该项议案已取得公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬 方案的公告》(公告编号:2026-15)。

(五)审议通过了公司《关于公司拟购买董责险并授权公司经理 层办理相关事宜的议案》

议。

全体董事在审议本议案时均回避表决,本议案直接提交股东会审

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

该项议案已取得公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,全体委 员回避表决。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于拟购买董事及高级管理人员责任保 险的公告》(公告编号:2026-16)。

案》

(六)审议通过了公司《关于召开2026年第一次临时股东会的议

公司定于2026年5月20日(星期三)在河北省唐山市曹妃甸区通 岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2026年第一次临时股东会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述第二、三、五项议案尚需经公司股东会审议通过。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通 知》(公告编号:2026-17)。

三、备查文件

1.第八届董事会第十三次会议决议;

2.董事会审计与风险委员会2026年第三次会议决议;

3.董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2026年4月28日