冀东装备：第八届董事会第十四次会议决议公告

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年8 月10 日,以专人送达和电子邮件的方式向全体董事及高级 管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十四次会议的通知及 资料。会议于2026 年8 月21 日以通讯方式召开。会议应参加表决董 事七名,实际参加表决董事七名。公司董事会秘书及其他高级管理人 员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持,会议的召集、召开程序 及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于公司《2026 年半年度报告》及《半年度 报告摘要》的议案

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《2026 年半年 度报告》(公告编号:2026-26),在《证券日报》《证券时报》和 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《2026 年半年度报告摘要》(公 告编号:2026-27)。

(二)审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续

评估报告》

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

关联董事焦留军、李洪波、张建锋、司国强回避表决。

过。

此事项属于关联交易,已取得公司独立董事专门会议全票同意通

详见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《关于北京金 隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

(三)审议通过了关于聘任经理助理的议案

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

该项议案已取得公司董事会提名委员会审议同意。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于聘任经理助理的公告》(公告编号: 2026-28)。

(四)审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《董事会秘书工 作细则》。

(五)审议通过了《关于子公司授权商标的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事焦留军、李洪波、张建锋、司国强回避表决。

该项议案已取得公司董事会独立董事专门会议审议同意。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于子公司授权商标暨关联交易的公告》 (公告编号:2026-29)。

(六)审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

公司成立市场营销中心和研究检测中心。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

(七)审议通过了《董事会决议执行情况报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2026 年8 月22 日

备查文件

1.第八届董事会第十四次会议决议;

2.董事会专门委员会决议;

3.独立董事专门会议决议。