五粮液：2022年度股东大会决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2023/第017号
宜宾五粮液股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2023年5月26日上午
（2）网络投票时间：2023年5月26日
其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为2023年5月26日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月26日9:15－15:00。
2、召开地点：宜宾华邑酒店
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：曾从钦董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
6、出席会议的股东及代理人共计1,218人，代表股份数为2,825,282,688股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005股）的
72.7864%。
（1）通过现场投票的股东29人，代表股份2,134,845,798股，占上市公司总股份的54.9990％。
（2）通过网络投票的股东1,189人，代表股份690,436,890股，占上市公司总股份的17.7874％。
7、公司董事、监事及高管人员共计23人出席会议，见证律师2人出席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：
议案一：2022年度报告
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 2,823,531,864.00 | 99.9380% | 695,051,034.00 | 99.7487% |
| 反对 | 1,429,925.00 | 0.0506% | 1,429,925.00 | 0.2052% |
| 弃权 | 320,899.00 | 0.0114% | 320,899.00 | 0.0461% |
表决结果：通过。
议案二：2022年董事会工作报告
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 2,824,009,880.00 | 99.9549% | 695,529,050.00 | 99.8173% |
| 反对 | 60,087.00 | 0.0021% | 60,087.00 | 0.0086% |
| 弃权 | 1,212,721.00 | 0.0429% | 1,212,721.00 | 0.1740% |
表决结果：通过。
议案三：2022年监事会工作报告
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 2,824,016,780.00 | 99.9552% | 695,535,950.00 | 99.8183% |
| 反对 | 59,987.00 | 0.0021% | 59,987.00 | 0.0086% |
| 弃权 | 1,205,921.00 | 0.0427% | 1,205,921.00 | 0.1731% |
表决结果：通过。
议案四：2022年度财务决算报告
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 2,823,656,245.00 | 99.9424% | 695,175,415.00 | 99.7666% |
| 反对 | 523,722.00 | 0.0185% | 523,722.00 | 0.0752% |
| 弃权 | 1,102,721.00 | 0.0390% | 1,102,721.00 | 0.1583% |
表决结果：通过。议案五：2022年度利润分配方案
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 2,824,308,979.00 | 99.9655% | 695,828,149.00 | 99.8603% |
| 反对 | 63,587.00 | 0.0023% | 63,587.00 | 0.0091% |
| 弃权 | 910,122.00 | 0.0322% | 910,122.00 | 0.1306% |
按现有总股本3,881,608,005股为基数，每10股派现金37.82元（含税）。
表决结果：通过。
议案六：关于预计2023年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 695,680,471.00 | 99.8391% | 695,680,471.00 | 99.8391% |
| 反对 | 86,865.00 | 0.0125% | 86,865.00 | 0.0125% |
| 弃权 | 1,034,522.00 | 0.1485% | 1,034,522.00 | 0.1485% |
经审议，本次股东大会同意2023年公司日常关联交易预计额为
63.35亿元，并对上年度日常关联交易实际发生总额57.76亿元进行了确认。
审议本议案时，关联股东进行了回避表决。
表决结果：通过。
议案七：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《<金融服务协议>补充协议》的议案
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 507,655,339.00 | 72.8550% | 507,655,339.00 | 72.8550% |
| 反对 | 188,112,097.00 | 26.9965% | 188,112,097.00 | 26.9965% |
| 弃权 | 1,034,422.00 | 0.1485% | 1,034,422.00 | 0.1485% |
经审议，本次股东大会同意公司与财务公司签署《<金融服务协议>补充协议》，主要内容为：财务公司向公司提供存贷款服务，2023年每日存款余额最高不超过人民币479亿元、每日贷款余额最高不超过人民币100亿元；在《金融服务协议》有效期届满前，若双方未另行约定的，仍按照2021年金融服务交易限额执行。
审议本议案时，关联股东进行了回避表决。
表决结果：通过。
议案八：关于2023年度续聘会计师事务所的议案
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 2,786,139,541.00 | 98.6145% | 657,658,711.00 | 94.3825% |
| 反对 | 37,055,293.00 | 1.3116% | 37,055,293.00 | 5.3179% |
| 弃权 | 2,087,854.00 | 0.0739% | 2,087,854.00 | 0.2996% |
表决结果：通过。
议案九：2023年度全面预算方案
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 2,663,447,172.00 | 94.2719% | 534,966,342.00 | 76.7745% |
| 反对 | 159,753,029.00 | 5.6544% | 159,753,029.00 | 22.9266% |
| 弃权 | 2,082,487.00 | 0.0737% | 2,082,487.00 | 0.2989% |
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）见证律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所。
（二）见证律师：唐琪、张一凡。
（三）律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2022年度股东大会决议；
（二）2022年度股东大会之法律意见书。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2023年5月27日