五粮液：第六届董事会公告

宜宾五粮液股份有限公司

第六届董事会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中共宜宾市委宜委干〔2023〕264号、宜宾市人民政府宜府人〔2023〕43号文件，同时收到蒋琳董事兼副总经理提交的书面辞职报告。因工作变动，蒋琳女士申请辞去公司董事、副总经理及董事会下属相关专门委员会委员职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》的规定，蒋琳女士辞职报告自送达董事会之日生效，辞职后蒋琳女士继续任公司董事会秘书职务。蒋琳女士任董事、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为五粮液高质量发展作出了重要贡献，公司及董事会表示衷心感谢！

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2023年9月26日