五粮液：第七届董事会2026年第5次会议决议公告

宜宾五粮液股份有限公司 第七届董事会2026 年第5 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会2026 年第5 次会议,于2026 年6 月1 日以通讯方式完成对议案的审议, 应参与审议表决董事11 人,实际参与审议表决董事10 人,未参与审 议议案1 人(董事长因不能正常履职,缺席本次会议)。经董事会推 举,本次会议由副董事长华涛先生召集,会议的召集召开符合《公司 法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:关于2026 年度续聘会计师事务所的议案

经审议,公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2026 年度财务报表和内部控制的审计机构,审计费用预算合计 205 万元,其中财务报表审计预算142 万元,内部控制审计预算63 万元。具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案同意10 票,反对0 票,弃权0 票。表决结果:通过。

本议案尚需提交股东会审议。

议案二:关于召开2025 年度股东会的议案

经审议,公司拟于2026 年6 月26 日召开2025 年度股东会,具 体内容详见《关于召开2025 年度股东会的通知》。

同意10 票,反对0 票,弃权0 票。表决结果:通过。

三、备查文件

第七届董事会2026 年第5 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2026 年6 月2 日