五粮液：第七届董事会2026年第7次会议决议公告

宜宾五粮液股份有限公司 第七届董事会2026 年第7 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会2026 年第7 次会议,于2026 年6 月23 日以通讯方式发出会议通知,会议 于2026 年6 月26 日在公司四会议室召开,会议应出席董事11 人, 实际出席董事11 人。经董事会推举,本次会议由副董事长华涛主持, 会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:关于选举第七届董事会董事长的议案

经审议,同意选举邓敏为公司第七届董事会董事长,任期自公司 董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本议案同意11 票,反对0 票,弃权0 票。表决结果:通过。

议案二:关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案

鉴于公司第七届董事会成员发生变动,为保障公司董事会专门委 员会正常运行,根据《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则的 规定,同意补选邓敏为公司第七届董事会战略委员会主任委员(召集 人)、审计委员会委员、提名委员会委员、全面预算管理委员会主任 委员(召集人)、ESG 委员会主任委员(召集人),任期自公司董事会 审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

调整后的各专门委员会构成如下:

(一)战略委员会

主任委员(召集人):邓敏

委员:华涛、张宇、肖浩、丁南(独立董事)

(二)审计委员会

主任委员(召集人):罗华伟(独立董事)

委员:邓敏、韩成珂、侯水平(独立董事)、鲁篱(独立董事)

(三)提名委员会

主任委员(召集人):侯水平(独立董事)

委员:邓敏、华涛、罗华伟(独立董事)、丁南(独立董事)

(四)全面预算管理委员会

主任委员(召集人):邓敏

委员:华涛、章欣

(五)ESG 委员会

主任委员(召集人):邓敏

委员:华涛、章欣、罗华伟(独立董事)、鲁篱(独立董事)

本议案同意11 票,反对0 票,弃权0 票。表决结果:通过。

三、备查文件

第七届董事会2026 年第7 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日