五粮液：第七届董事会2026年第11次会议决议公告

宜宾五粮液股份有限公司 第七届董事会2026 年第11 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会2026 年第11 次会议,于2026 年8 月20 日以书面和通讯方式发出会议通 知,会议于2026 年8 月27 日9:00 在公司四会议室召开,会议应出 席董事9 人,实际出席董事9 人。

本次会议由董事长主持,高级管理人员列席了会议,会议的召开 符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:2026 年半年度报告(含摘要)

具体内容详见《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

本议案同意9 票,反对0 票,弃权0 票。表决结果:通过。

议案二:四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核 报告

具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评 估审核报告》。

本议案关联董事5 人(邓敏先生、华涛先生、张宇先生、韩成珂 先生、章欣先生)回避表决,由非关联董事(独立董事)4 人进行表 决。

本议案同意4 票,反对0 票,弃权0 票。表决结果:通过。

议案三:关于调整五粮液501 古窖池中国白酒文化圣地项目可行 性研究报告的议案

因项目投资主体、工程范围、建设规模、实施方案、业态规划等 发生较大变化,经审议,公司同意调整五粮液501 古窖池中国白酒文 化圣地项目可行性研究报告,具体如下:

(一)投资主体由宜宾五粮液酒类销售有限责任公司调整为宜宾 五粮液酒类销售有限责任公司和四川省宜宾五粮液酒厂有限公司。

(二)项目总投资估算由161,399.10 万元调整为153,301.31 万 元,调减约8,097.79 万元(以项目最终决算为准)。其中由宜宾五粮 液酒类销售有限责任公司投资约133,536.86 万元,四川省宜宾五粮 液酒厂有限公司投资约19,764.45 万元。

(三)规划建设总用地由约 \(31, 089. 39 ~m^{2}\) 调整为约 \(34, 964. 31 ~m^{2}\) , 总建筑面积由约 \(43, 622. 39 ~m^{2}\) 调整为约 \(43, 056. 08 ~m^{2}\) ;其中由宜宾五 粮液酒类销售有限责任公司投资区域用地面积约 \(30,313.83 ~m^{2}\) ,建筑 面积约 \(37, 109. 02 ~m^{2}\) ;四川省宜宾五粮液酒厂有限公司投资区域用地 面积约 \(4,650.48 ~m^{2}\) ,建筑面积约 \(5,947.06 ~m^{2}\)

(四)业态方案由全部自营调整为自营和租赁。

本议案同意9 票,反对0 票,弃权0 票。表决结果:通过。

三、备查文件

第七届董事会2026 年第11 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日