国风新材：2022年度股东大会决议公告

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－021

安徽国风新材料股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、在本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、现场会议召开时间:2023年4月20日下午14：50。网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月20日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司第七会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第七届董事会

5、主持人：董事长黄琼宜先生

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份261,587,534股，占上市公司总股份的29.1958％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份261,004,634股，占上市公司总股份的29.1308％。通过网络投票的股东9人，代表股份582,900股，占上市公司总股份的0.0651％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份607,900股，占上市公司总股份的0.0678％。其中：

通过现场投票的中小股东2人，代表股份25,000股，占上市公司总股份的0.0028％。通过网络投票的中小股东9人，代表股份582,900股，占上市公司总股份的0.0651％。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次会议审议及表决结果如下：

议案1.00 《国风新材2022年度董事会工作报告》

总表决情况：同意261,151,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.8333％；反对436,100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

议案2.00 《国风新材2022年度监事会工作报告》

总表决情况：同意261,151,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.8333％；反对436,100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。议案3.00 《国风新材2022年度财务决算报告》总表决情况：同意261,151,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.8333％；反对436,100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。议案4.00 《国风新材2022年度利润分配预案》总表决情况：同意261,151,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.8333％；反对436,100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意171,800股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2612％；反对436,100股，占出席会议的中小股东所持股份的71.7388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

议案5.00 《国风新材2022年度报告及摘要》

总表决情况：同意261,151,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.8333％；反对436,100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意171,800股，占出席会议的中小股东

所持股份的28.2612％；反对436,100股，占出席会议的中小股东所持股份的71.7388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。议案6.00 《国风新材2023年度财务预算报告》总表决情况：同意261,151,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.8333％；反对436,100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。议案7.00 《关于续聘2023年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

总表决情况：同意261,151,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.8333％；反对436,100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意171,800股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2612％；反对436,100股，占出席会议的中小股东所持股份的71.7388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

议案8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》

总表决情况：同意261,151,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.8333％；反对436,100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意171,800股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2612％；反对436,100股，占出席会议的中小股东所持股份的71.7388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司第七届董事会独立董事向股东大会作了独立董事2022年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

2.律师姓名：卢贤榕、梁天

3.结论意见：国风新材本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1.国风新材2022年度股东大会决议；

2.安徽天禾律师事务所出具的天律意[2023]第00834号《关于安徽国风新材料股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会2023年4月20日