国风新材：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-005

安徽国风新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、在本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、现场会议召开时间:2024年2月28日下午14：50。网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年2月28日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司第七会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第七届董事会

5、主持人：董事长朱亦斌先生

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份263,112,863股，占上市公司总股份的29.3661％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份260,934,634股，占上市公司总股份的29.1229％。通过网络投票的股东7人，代表股份2,178,229股，占上市公司总股份的0.2431％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份2,203,229股，占上市公司总股份的0.2459％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份25,000股，占上市公司总股份的0.0028％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份2,178,229股，占上市公司总股份的0.2431％。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次会议审议及表决结果如下：

议案1.00 《关于修订公司章程的议案》

总表决情况：同意262,905,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.9212％；反对207,400股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0788％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意1,995,829股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5865％；反对207,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案经与会股东表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

《安徽国风新材料股份有限公司章程》已于2024年2月7日在巨潮资讯网披露。

议案2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意261,090,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.2313％；反对2,022,429股，占出席会议所有股东所持股份的0.7687％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意180,800股，占出席会议的中小股东所持股份的8.2061％；反对2,022,429股，占出席会议的中小股东所持股份的91.7939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：以上议案经股东大会审议通过。

《国风新材独立董事工作制度》已于2023年12月14日在巨潮资讯网披露。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

2.律师姓名：卢贤榕、陈晓薇

3.结论意见：国风新材本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.国风新材2024年第一次临时股东大会决议；

2.安徽天禾律师事务所出具的天律意[2024]第00409号《关于安徽国风新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会2024年2月29日