顺鑫农业：第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-020

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第十五次会议通知于2024年7月11日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2024年7月22日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司第九届董事会聘任康涛先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，公司根据实际情况，对董事会相关专门委员会成员调整如下：

（1）董事会薪酬与考核委员会

组成人员：宁宇女士、徐猛先生、李秋生先生

主任委员：宁宇女士

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（2）董事会审计委员会

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告组成人员：宁宇女士、徐猛先生、李秋生先生主任委员：宁宇女士表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十五次会议决议；

2、公司第九届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会2024年7月23日