海印股份：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-35号
广东海印集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年6月30日（星期五）下午14:50
（2）网络投票时间：
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月30日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月30日9:15至2023年6月30日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：
广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅
3、会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、会议主持人：公司董事长邵建明先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东38人，代表股份957,361,295股，占上市公司总股份的38.1534％。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份737,275,659股，占上市公司总股份的29.3824％。
通过网络投票的股东23人，代表股份220,085,636股，占上市公司总股份的8.7710％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份401,484,443股，占上市公司总股份的16.0002％。
其中：通过现场投票的中小股东13人，代表股份192,301,907股，占上市公司总股份的7.6637％。
通过网络投票的中小股东22人，代表股份209,182,536股，占上市公司总股份的8.3365％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意953,548,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.6018％；反对3,812,367股，占出席会议所有股东所持股份的0.3982％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意397,672,076股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.0504％；反对3,812,367股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9496％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意953,548,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.6018％；反对3,812,367股，占出席会议所有股东所持股份的0.3982％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意397,672,076股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.0504％；反对3,812,367股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9496％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《2022年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意953,548,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.6018％；反对3,812,367股，占出席会议所有股东所持股份的0.3982％；弃权
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意397,672,076股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.0504％；反对3,812,367股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9496％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意953,548,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.6018％；反对3,812,367股，占出席会议所有股东所持股份的0.3982％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意397,672,076股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.0504％；反对3,812,367股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9496％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《2022年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意953,548,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.6018％；反对3,812,367股，占出席会议所有股东所持股份的0.3982％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意397,672,076股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.0504％；反对3,812,367股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9496％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于公司2023年续聘会计师事务所的议案》；总表决情况：
同意953,527,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.5996％；反对3,833,467股，占出席会议所有股东所持股份的0.4004％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意397,650,976股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.0452％；反对3,833,467股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9548％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于与控股股东海印集团签署<股权转让协议之补充协议>的关联交易议案》。
总表决情况：
同意411,278,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.7310％；反对1,109,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2690％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意400,375,043股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7237％；反对1,109,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2763％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为关联交易议案，关联股东广州海印实业集团有限公司、邵建明已回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元（广州）律师事务所
（二）律师姓名：戎魏魏、李绮曼
（三）结论性意见：本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序，本次股东大会的出席人员，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会二〇二三年七月一日