海印股份：半年报董事会决议公告

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-50号

广东海印集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第二十七次会议的通知。

（二）公司第十届董事会第二十七次会议于2023年8月29日（周二）上午11时在广州越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、杨栋锐。独立董事陈莹因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事刘恒出席会议并代为表决。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-52号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会二〇二三年八月三十一日