海印股份：第十届董事会第二十八次临时会议决议公告

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-55号

广东海印集团股份有限公司第十届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第二十八次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第二十八次临时会议于2023年10月20日（周五）上午10时以通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名。分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于与控股股东全资子公司签订<分布式光

伏发电项目能源管理合同>的关联交易议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与控股股东全资子公司签订<分布式光伏发电项目能源管理合同>的关联交易公告》（公告编号：2023-56号）。

关联董事邵建明、邵建佳已回避表决。独立董事已就该事项进行事情认可并发表独立意见。表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会二〇二三年十月二十一日