海印股份：第十届董事会第三十四次临时会议决议公告

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-12号

广东海印集团股份有限公司第十届董事会第三十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第三十四次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第三十四次临时会议于2024年4月12日（周五）以通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向平安银行申请授信的议案》；

公司为保证日常经营资金需求和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信，授信额度为人民币3亿元，期限为1年。该笔授信由以下主体提供担保：

1、由上海海印商业房地产有限公司持有的上海市浦东新区康桥镇1幢周邓公路6666号、6688 弄15号"周浦海印又一城"整体物业提供抵押担保以及由该物业产生的全部收入提供质押担保；

2、由上海海印商业房地产有限公司和上海海印又一城商业管理有限公司提供全额连带责任保证担保；

3、由公司实际控制人邵建明先生提供全额连带责任保证担保。

公司将根据经营需要在授信额度内与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款合同，超过以上额度须经董事会另行批准后执行。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于向紫金农商行申请贷款的议案》；

为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，公司经与广东紫金农村商业银行股份有限公司商谈，拟向广东紫金农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超人民币2,900万元，借款期限不超过5年。贷款资金主要用于转贷、归还存量负债。

该笔贷款继续由公司所持有的广东河源农村商业银行股份有限公司1,900万股股票作为质押担保，由公司控股股东广州海印实业集

团有限公司提供连带责任保证担保。公司将根据经营需要在贷款额度内与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在贷款额度内的贷款合同，超过以上额度须经董事会另行批准后执行。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会二〇二四年四月十三日