海印5：第十届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：400251 证券简称：海印5 主办券商：爱建证券

广东海印集团股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：远程通讯

3.会议召开方式：远程通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以电子邮件、书面送达方式发出

5.会议主持人：邵建明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司广州少年坊商业市场经营管理有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司全资子公司广州少年坊商业市场经营管理有限公司（以下简称“广州少年坊”）拟向平安银行广州分行申请综合授信额度不超过人民币3亿元，期限不超过3年。授信资金主要用于日常经营周转、归还借款。该笔贷款由以下主体提供担保：

（1）由上海海印商业房地产有限公司持有的物业作抵押担保；

（2）由广东海印集团股份有限公司、上海海印商业房地产有限公司、上海海印又一城商业管理有限公司和广州海印国际商品展贸城有限公司提供全额连带责任担保；

（3）由公司实际控制人邵建明先生提供全额连带责任担保；

（4）由上海海印商业房地产有限公司持有的位于上海浦东新区周邓公路6696号、康达路12号1-4层物业租金收入提供质押担保。本议案不存在需回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不存在需回避表决的情况

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

广东海印集团股份有限公司

董事会2024年10月29日