海印5：2025年年度股东会会议决议公告

公告编号：2026-031证券代码：400251 证券简称：海印5 主办券商：爱建证券

广东海印集团股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年6月30日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次在珠海市香洲区悦东巷 8 号蔚景温德姆酒店 13 楼会议室会议以现场会议方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邵建佳

6.召开情况合法合规性说明：

除公司董事会未在收到临时提案后二日内通知其他股东外，本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，无需要经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共313人，持有表决权的股份总数963,272,195股，占公司有表决权股份总数的38.39%。

公告编号：2026-031其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共306人，持有表决权的股份总数297,626,126股，占公司有表决权股份总数的11.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事4人，列席3人，董事邵建明因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见2026年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-021号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数864,994,313股，占出席本次会议有表决权股份总数的

89.80%；反对股数85,320,982股，占出席本次会议有表决权股份总数的8.86%；弃权股数12,956,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.34%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《2025年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见2026年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度监事会工作报告》(公告编号：2026-024号)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数878,269,481股，占出席本次会议有表决权股份总数的

91.18%；反对股数72,785,814股，占出席本次会议有表决权股份总数的7.56%；弃权股数12,216,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.26%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《2025年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见2026年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》。（公告编号：2026-022 号）

2.议案表决结果：

普通股同意股数875,739,040股，占出席本次会议有表决权股份总数的

90.91%；反对股数76,180,855股，占出席本次会议有表决权股份总数的7.91%；弃权股数11,352,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.18%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见2026年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。（公告编号：2026-023号）

2.议案表决结果：

普通股同意股数875,946,940股，占出席本次会议有表决权股份总数的

90.93%；反对股数74,777,655股，占出席本次会议有表决权股份总数的7.76%；

公告编号：2026-031弃权股数12,547,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.30%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2026年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司续聘 2026 年会计师事务所的公告》(公告编号：2026-019 号)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数892,289,640股，占出席本次会议有表决权股份总数的

92.63%；反对股数59,170,655股，占出席本次会议有表决权股份总数的6.14%；弃权股数11,811,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.23%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。

（六）审议否决《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2026年5月12日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告》(公告编号：2026-026 号)

2.议案表决结果：

普通股同意股数300,572,026股，占出席本次会议有表决权股份总数的

31.20%；反对股数662,700,069股，占出席本次会议有表决权股份总数的68.80%；弃权股数100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元（广州）律师事务所

（二）律师姓名：戎魏魏、黄路阳

（三）结论性意见

程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议

2、北京市天元（广州）律师事务所关于广东海印集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见

广东海印集团股份有限公司

董事会2026年7月1日