海印5：第十一届监事会第五次会议决议公告

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广东海印集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月27 日

2.会议召开方式: √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:广州市越秀区东华南路98 号海印中心33 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月17 日 以电子邮件、书面送达 方式发出

5.会议主持人:李少菊

6.召开情况合法合规性说明:

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露

的《2026 年半年度报告》。(公告编号:2026-038 号)

2. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

广东海印集团股份有限公司

监事会

2026 年8 月28 日