银星能源：第九届监事会第三次临时会议决议公告

宁夏银星能源股份有限公司第九届监事会第三次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月31日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第三次临时会议的通知。本次会议于2023年8月1日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于公司设立2023年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》。

经审核，监事会认为:本议案审议程序符合合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次向特定对象发行股票开设募集资金专项账户的议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司监 事 会2023年8月2日