银星能源：第九届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-O62

宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月24日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第五次临时会议的通知。本次会议于2023年8月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会3名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及《宁夏银星能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施

和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整。

本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会2023年8月26日