银星能源：第十届董事会第三次临时会议决议公告

宁夏银星能源股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2026 年7 月17 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第 三次临时会议的通知。本次会议于2026 年7 月31 日以通讯表决 的方式召开。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。会 议由董事长秦臻先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案:

(一)审议通过《关于收购宁夏天净神州风力发电有限公司 50%股权事项签署补充协议的议案》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议,公司董事会同意收购宁夏天净神州风力发电有限公 司50%股权事项延期交割并签署《股权转让协议》补充协议。

具体内容详见公司于2026 年8 月1 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司关于现金收购宁夏天净神州风力发电有限公司50%股权进展暨 签署补充协议的公告》。

(二)审议通过《关于公司经理层成员<2026 年度经营业绩 责任书>的议案》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议,董事会通过公司经理层成员《2026 年度经营业绩 责任书》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月1 日