安凯客车：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-053

安徽安凯汽车股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、现场会议时间：2024年9月12日（星期四）下午3:00

2、网络投票时间：2024年9月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年9月12日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：合肥市花园大道568号公司管理大楼三楼313会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合

6、主持人：公司董事长黄李平先生

7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东（代理人）共523人，代表股份464,418,763股，占上市公司有表决权总股份49.4318%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人,代表股份460,194,463股，占公司股东有表决权股份总数48.9821%；通过网络投票的股东521人,代表股份4,224,300股，占公司股东有表决权股份总数0.4496%。

2、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者521人，代表股份4,224,300股，占公司股东有表决权股份总数0.4496%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位上海锦天城（合肥）律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、《关于补选非独立董事的议案》

表决结果：同意463,492,363股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8005%；反对659,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1420%；弃权266,800股，占出席本次股东大会股东所持有效

表决权股份总数的0.0574%。

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意3,297,900股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的78.0697%；反对659,600股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的15.6144%；弃权266,800股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.3158%。表决结果：本议案审议通过。

2、《关于补选非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 463,462,263股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7940%；反对694,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1494%；弃权262,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0565%。

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意3,267,800股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的77.3572%；反对694,000股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.4288%；弃权262,500股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.2140%。

表决结果：本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见书

本次股东会议的全过程由上海锦天城（合肥）律师事务所朱文韬律师和韩亚萍律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、上海锦天城（合肥）律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公司2024年第二次临时股东大会律师见证法律意见书》。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会2024年9月13日