安凯客车：第九届董事会第十四次会议决议公告

安徽安凯汽车股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会 议通知于2026 年4 月8 日以书面和短信通知方式发出,并于2026 年4 月10 日 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9 人,实际参与表决董事9 人,会议由公司董事长黄李平先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议及决议 合法有效。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:

一、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审核通过,董事会审计委 员会审查并审议通过,董事会审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》,同 意聘任马中席先生(简历详见附件)为公司财务负责人,任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司 财务负责人的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、备查文件

1、公司第九届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议;

2、公司第九届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2026 年4 月11 日