安凯客车：关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

安徽安凯汽车股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于董事辞职的情况

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、 董事会提名委员会委员谢振兴先生的书面辞职报告,谢振兴先生因工作调整原因,申 请辞去公司第九届董事会董事、董事会提名委员会委员职务。辞职后,谢振兴先生将 不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等相关规定,谢振兴先生的辞职不会使公司董事会人数 低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,不会对公司日常经营管理产生 重大影响,因此辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,谢振兴先生未持有公司股份,也不存在按照相关监管规定应 履行而未履行的任何承诺。

公司及公司董事会对谢振兴先生在公司担任董事期间勤勉尽职的工作及对公司 经营发展做出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选非独立董事情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展,根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,

经公司主要股东推荐,董事会提名委员会审核通过,公司于2026 年4 月24 日召开第 九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,同意提名张 仲子先生(个人简历见附件)为公司第九届董事会非独立董事候选人。张仲子先生经 股东会同意选举为非独立董事后,将同时担任公司董事会提名委员会委员职务,任期 自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》的规定,选举完成后董事会中兼 任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。

三、备查文件

1.辞职报告;

2.董事会提名委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日

附件:非独立董事简历

张仲子,男,汉族,中共党员,1974 年10 月生,安徽肥西人,工商管理硕士。现 任合肥和瑞出租车有限公司总经理。

张仲子先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东存在关联关系,与公司 其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板 上市公司规范运作》第3.2.2 条所规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被 执行人,不是失信责任主体。