安凯客车：第九届董事会第十五次会议决议公告

安徽安凯汽车股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会 议通知于2026 年4 月14 日以书面和短信方式发出,并于2026 年4 月24 日以现 场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事8 人,实际参与表决董事8 人, 会议由公司董事长黄李平先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:

1.审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

(具体内容详见公司于2026 年4 月28 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》刊登及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的编号为2026-026 《2026 年第一季度报告》)。

2.审议通过《补选非独立董事的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

经公司主要股东推荐,董事会提名委员会已对候选人任职资格进行审核。 公司董事会同意补选张仲子先生为公司第九届董事会非独立董事,并同意在张 仲子先生当选为公司董事后,补选其担任第九届董事会提名委员会委员。任期 自公司股东会审议通过之日起,至第九届董事会届满之日止。

(具体内容详见与本公告同日披露的编号为2026-027 的《关于董事辞职暨 补选非独立董事的公告》)

3.审议通过《关于变更公司总经理的议案》。

经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任汪 礼飞先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届 满之日止。

(具体内容详见与本公告同日披露的编号为2026-028 的《关于变更总经理 及聘任副总经理的公告》)

4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任张 海洋先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会 届满之日止。

(具体内容详见与本公告同日披露的编号为2026-028 的《关于变更总经理 及聘任副总经理的公告》)

5.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东 会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)具备从事证券、 期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验与能力,2025 年为公司 提供审计服务。为保持审计工作的连续性,董事会同意续聘天健所为公司2026 年度的审计机构,负责公司2026 年度财务报告审计、内部控制审计及有关事项 鉴证工作等,聘期一年。

(具体内容详见与本公告同日披露的编号为2026-029 的《关于续聘会计师 事务所的公告》)

三、备查文件

1.第九届董事会第十五次会议决议;

2.董事会审计委员会2026 年第三次会议决议;

3.董事会提名委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日