张裕A：2023年第一次临时监事会决议公告

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2023年第一次临时监事会决议公告

一、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于2023年6月19日以专人送达和电子邮件方式发出。

2、召开时间、地点和方式：本次会议于2023年6月26日在公司会议室以通讯和现场表决相结合方式举行。

3、监事出席会议情况：应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

4、会议主持人和列席人员：本次会议由监事会主席冷斌先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为，公司本次激励计划授予的激励对象名单和授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定。本次调整在公司2022年度股东大会授权范围内，调整的程序合法合规。

本次调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由211名调整为204名，授予的限制性股票数量不变，授予价格由15.69元/股调整为15.24元/股。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2022年度股东大会审议通过的内容一致。

因此，监事会同意公司对本次激励计划的激励对象名单、授予价格进行调整。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。

根据公司2022年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限

制性股票的公告》等相关公告。

（二）审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为，本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

因此，监事会同意以2023年6月26日为授予日，向204名激励对象授予685.00万股限制性股票，授予价格为15.24元/股。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。

根据公司2022年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》等相关公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司监事会

二〇二三年六月二十七日