张裕A：2023年第三次临时董事会决议公告

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2023年第三次临时董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于2023年12月4日通过专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

2、召开会议的时间、地点和方式：于2023年12月12日以通讯表决方式举行。

3、董事出席会议情况：会议应出席董事14人，实际出席董事14人。

4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司部分监事会成员和有关高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事采取记名表决的方式，以14票赞成，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于收购澳大利亚歌浓酒庄有限公司部分股权的议案》，决定以260,735.51澳元购买WJ Duthy Holdings Superannuation Fund持有的5,903 股歌浓酒庄股权；以130,345.67澳元购买Woodvale Vintners Pty Ltd持有的2,951股歌浓酒庄股权；二者合计购买股数8,854股，占歌浓酒庄股本总额的1.5%，购买价格为391,081.18澳元。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会二○二三年十二月十三日