张裕A：关于高级管理人员离任的公告

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收 到公司总经理助理肖震波先生的《辞职报告》。肖震波先生因个人原因辞 去公司总经理助理职务。辞职后,肖震波先生仍在公司担任其他职务。

一、高级管理人员离任情况

上市公司及 其控股子公 是否继续在

司任职

具体职务 是否存在

未履行完 毕的公开

承诺

肖震波 总经理 助理

姓名 离任职 务

离任时间 原定任期 到期日

离任 原因

是 酒庄酒事业部副

个人 原因

2028 年6

月10 日

2026 年3

月9 日

否

总经理,兼任浙

江酒庄酒营销管

理中心总经理

(主管经理级)

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》、《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 章程》等相关规定,肖震波先生的辞职自《辞职报告》送达董事会时生效。

肖震波先生已按照公司相关制度做好交接工作,其辞职不会对公司日 常经营产生不利影响。

截至本公告披露日,肖震波先生仍持有公司股票,不存在应当履行而 未履行的承诺事项。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二?二六年三月十日