新希望：第九届董事会第二十五次会议决议公告

新希望六和股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2023年12月27日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第二十五次会议于2023年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

1、审议通过了“关于向下修正‘希望转债’转股价格的议案”

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。根据《新希望六和股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关规定及2023年第三次临时股东大会的授权，综合考虑上述价格并结合公司自身情况，董事会决定将“希望转债”的转股价格由19.64元/股向下修正为10.6元/股。修正后的转股价格自2023

年12月28日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日刊载于《中国证券报》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“希望转债”转股价格的公告》。

2、审议通过了“关于向下修正‘希望转2’转股价格的议案”表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,1票回避表决。关联董事王航回避表决。

根据《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及2023年第三次临时股东大会的授权，综合考虑上述价格并结合公司自身情况，董事会决定将“希望转2”的转股价格由14.39元/股向下修正为10.6元/股。修正后的转股价格自2023年12月28日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日刊载于《中国证券报》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“希望转2”转股价格的公告》。

特此公告。

新希望六和股份有限公司

董 事 会二〇二三年十二月二十八日