新希望：第十届董事会第十二次会议决议公告

新希望六和股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十 二次会议通知于2026 年4 月10 日下午15:05 以电子邮件方式通知了 全体董事。第十届董事会第十二次会议于2026 年4 月10 日下午15:30 以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9 人,实际表决董事 9 人,会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签,审议并通过了如下议案:

案”

(一)审议通过了“关于不向下修正‘希望转2’转股价格的议

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

自2026年3月20日至2026年4月10日,公司股票已出现任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80% 的情形,触发“希望转2”转股价格向下修正条款。

目前“希望转2”距离到期日尚有一年半以上,结合当前的市场 情况及公司自身实际情况,公司董事会决定本次不行使“希望转2” 转股价格向下修正的权利,同时未来4个月内(即2026年4月13日至 2026年8月12日)如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下 修正方案。从2026年8月13日开始重新起算,若再次触发转股价格向 下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使 转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司于2026 年4 月11 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正“希望转2”转股价 格的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十一日