新希望：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
债券代码:127049
债券简称:希望转2
新希望六和股份有限公司 关于召开2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2026 年08 月26 日14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年08 月26 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年08 月26 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日:2026 年08 月19 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:成都市锦江区新希望中鼎国际1 号楼A 座2 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称 提案类型
可以投票
关于延长向特定对象发行A 股股票股东会
非累积投票提案
1.00
决议有效期的议案
2.特别强调事项:
(1)公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络 投票。
(2)本提案为特别表决事项,需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过。
(3)涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。
3.相关议案披露情况:
上述议案的具体内容详见公司于2026 年8 月11 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会第十七次会议决议公告》 等文件。
三、会议登记等事项
1.登记时间与地址:
(1)2026 年8 月25 日(星期二)上午9:30 至11:30,下午13:00 至17:30。
登记地址:四川省成都市锦江工业园区金石路376 号董事会办公室。
(2)2026 年8 月26 日(星期三)下午13:00 至14:00。
登记地址:成都市锦江区新希望中鼎国际1 号楼A 座2 楼会议室。
2.登记方式
(1)个人股东出席会议的应持本人身份证及复印件办理会议登记手续;委托代理人应提交本人身 份证及复印件、授权委托书、委托人身份证复印件办理会议登记手续。
(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证及复印件、营业执照复印件(盖章)、 法定代表人证明书;代理人出席会议的,应持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席会议人 身份证及复印件办理会议登记手续。
3.异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026 年8 月25 日 下午17:30)。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.本次会议联系方式:
会务联系人:白旭波、青婉琳
联系电话:028-85950011
传真号码:028-85950022
公司地址:成都市锦江工业园区金石路376 号
电邮地址:000876@newhope.cn
邮 编:610063
2.出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第十七次会议决议
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十一日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360876”,投票简称为“希望投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再 对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026 年08 月26 日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026 年08 月26 日,9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
新希望六和股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书
兹委托
兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席新希望六和股份有限公司于2026 年08 月26 日召开的2026 年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于延长向特定对象发行A 股股票股东
1.00
√
会决议有效期的议案
委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)
委托人股东账号:
持股数量:
受托人:
受托人身份证号码:
签发日期:
委托有效期: